Hauptversammlung 2014

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Dienstag, dem 24. Juni 2014, 10:30 Uhr, im Industrie-Club e. V., Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf, stattfand.

Veröffentlichung im Bundesanzeiger

Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 14.5.2014

Einladung zu unserer Hauptversammlung

Unsere Einladung zur Hauptversammlung haben wir am 14. Mai 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Einladung mit Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten finden Sie hier.

Tagesordnungspunkte ohne Beschlussfassung

Erläuterung zum Tagesordnungspunkt 1 gem. § 124a S. 1 Nr. 2 AktG

Der Punkt 1 der Tagesordnung der am 24. Juni 2014 in Düsseldorf stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2013 nebst Lagebericht des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB.

Erläuterung:
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzverlustes wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.

Die den Aktionären zugänglich zu machenden Unterlagen finden Sie hier:

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 2.801.785 und ist eingeteilt in 2.801.785 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2.801.785 beträgt. Zum Zeitpunkt der Einberufung werden von der Gesellschaft keine eigenen Aktien gehalten.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bevollmächtigungen und Stimmrechtsvertretungen

Etwaige Gegenanträge von Aktionären

Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Gegenanträge vor.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vom 24.06.2014

Abstimmungsergebnisse der HV 2014 als PDF

Gewinnverwendungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2013

Gewinnverwendungsbeschluss für 2013 als PDF

Rede des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Florian Weber, anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vom 24.6.2014

Rede des Vorstandsvorsitzenden HV 2014 als PDF